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pg游戏官网香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。

香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

🎓(撰稿:凯里)

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    • 湖仕🎖LV3六年级
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      不提“遥遥领先”,但余承东的野心藏不住🎗
      12-24   来自都匀
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    • 🎙正乐天LV1大学四年级
      3楼
      韩国酒店员工刷卡进房性侵中国女游客 已被警方抓获🎚
      12-25   来自兴义
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    • 温婉衣阁🎛LV8幼儿园
      4楼
      国家税务总局:税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查,更没有倒查20年、30年的安排🎞
      12-25   来自福泉
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    • 好亿成LV8大学三年级
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      财经早报:多家银行官宣存款利率又降了 濒临退市红线股纷纷回购🎟
      12-24   来自盘州
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      6楼
      三巨头占全球市场总市值10%,美股是否已经过于拥挤?🎢
      12-23   来自兴仁
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    • 振飞LV7大学四年级
      7楼
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