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办案民警抓住这一线索进行抽丝剥茧,通过与相关部门联动合作,经进一步分析研判,一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

该团伙以“爱总”为首,其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚,通过直播软件、聊天群组等通信工具,虚构世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份,号称“买入代持股只赚不赔”,拉亲朋好友参与投资还能获得返点。

据办案民警介绍,该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院,捏造其公司获得国家背景支持的政策,谎称公司是由国家兜底而成立的“世界银行”(团伙介绍称是全世界人民的银行,但必须由中国人控股),并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

为挽回群众损失,广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市,最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

等投资者进行投资后,该团伙承诺如介绍他人投资,可以给予介绍人相对应的返点。许多被害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人,最终被牢牢套在骗局中。等吸引的人足够多之后,诈骗团伙便关闭平台。

该团伙内部层级分明,“爱总”下设层级分别有:大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同等级管理着不同的人员数量,返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%到30%;群主级别返点数量为5%到15%。

大发黄金版客户端近日,江西省广昌县公安局破获一起跨省养老诈骗案,涉案人数高达上万人。办案民警历时4个月,日夜兼程横跨5省,冻结涉案账户97个,冻结涉案总金额4000余万元。

该团伙同时声称,现在公司开通绿色通道,投资人只需要投入1万元,公司上市后,就将获得价值1000万元的购物卡;投入3万元,可以得到价值1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”,在全国任意地方都可进行消费。

❦(撰稿:高州)

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    • 时欧❧LV1六年级
      2楼
      北证50指数再度涨超10%,利好政策预期推动交易热度保持高位❨
      01-05   来自吴川
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    • ❩风斯LV3大学四年级
      3楼
      北京实践丨砸窗改门为让孩子们拥有操场上的15分钟课间❪
      01-06   来自廉江
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    • 扬财❫LV1幼儿园
      4楼
      前三季度经济运行平稳,9月多数生产需求指标好转市场预期改善❬
      01-05   来自雷州
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    • 通罗LV9大学三年级
      5楼
      香港将优化新上市申请审批流程时间表,加快合格A股公司审批流程❭
      01-04   来自南宁
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    • 缘龙❮❯LV2大学三年级
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      银行定期存款利率再降25个基点 10万元存三年少赚750元❰
      01-04   来自桂林
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    • 步履LV5大学四年级
      7楼
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