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3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。

分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。

随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。

经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。

5163银河主站线路检测中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。

🙃(撰稿:林芝)

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    • 艳丽女郎🙄LV4六年级
      2楼
      复盘0712🤐
      12-22   来自山南
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    • 🤑脚尖之舞LV3大学四年级
      3楼
      图书销售模式多元化,怎么选性价比更高?🤒
      12-22   来自那曲
      6回复
    • 用爱🤓LV3幼儿园
      4楼
      读施耐庵的《水浒传》2🤔
      12-24   来自银川
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    • 绚烂LV1大学三年级
      5楼
      SSL证书是怎么实现数据加密的🤕
      12-23   来自石嘴山
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    • 实辰诺🤠🤡LV4大学三年级
      6楼
      刚买到家的柴犬就病亡,专家解读如何应对“星期宠”🤢
      12-23   来自吴忠
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    • 坚超LV4大学四年级
      7楼
      俄方:北约的导弹正在打击俄罗斯的领土,射程正在加大🤣
      12-23   来自中卫
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