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白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。

黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。

亚搏全站官网登录白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。

检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。

检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。

💓(撰稿:茂名)

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    • 湖霆💔LV8六年级
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      人民银行将大规模开展国债借入操作 业内提示债市风险💕
      12-22   来自湛江
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    • 💖硕聚LV9大学四年级
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      《中国金融》|加快推动跨境人民币业务发展💗
      12-24   来自英德
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      广发银行行长王凯:根植湾区推进高质量发展 强化担当助力金融强国建设💙
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      央行公告,有新动作!💚
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      《中国金融》|扬起外经贸企业远航的信保之帆💝
      12-24   来自南雄
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      “75后”杨东宁履新进出口银行 曾是金融监管总局地方局最年轻“一把手”💞
      12-24   来自兴宁
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