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k体育官方下载香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。

香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

🔶(撰稿:义乌)

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    • 娇铭志🔷LV8六年级
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      巴菲特最新遗嘱:去世后不再向盖茨基金会捐赠,1300亿美元资产留给儿女打理🔸
      12-21   来自东阳
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    • 🔹吉纳LV6大学四年级
      3楼
      7月起施行,这些金融业新规将影响你我生活🔺
      12-23   来自临海
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    • 典南🔻LV4幼儿园
      4楼
      下周影响市场重要资讯前瞻:2024世界人工智能大会来袭,将有1只新股发行,这些投资机会靠谱🔼
      12-22   来自温岭
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    • 涛隆LV1大学三年级
      5楼
      阿根廷即将在全球供应过剩的情况下增加锂产量🔽
      12-21   来自瑞安
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    • 悠然🕉🕊LV1大学三年级
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      珠峰死亡地带4具遗体被运回 登山专家:在极高海拔搬运遗体非常危险🕋
      12-21   来自乐清
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    • 易晖LV9大学四年级
      7楼
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      12-23   来自龙港
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