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emc官网首页进入近日,新京报记者获悉,北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案洗钱案,3名被告人受上线指挥,用诈骗得来的钱款,购买了价值90余万元的金条、金饰,并交接给了上线指定人员。最终法院判决3名被告犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。冒充“客服”诱骗,谋划“洗钱”陷阱新京报记者了解到,2023年3月28日下午,多名受害者接到陌生来电。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份,告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务,并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭,否则会影响个人征信,或产生额外费用。这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者,先从银行或其他贷款平台进行贷款,接着以额度不够或其他理由,要求受害者向其他人的银行卡转账。在诈骗者的诱导下,多名受害者向陌生的银行卡里转账,最高甚至超百万元。而这些被骗来的钱,则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人便是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元—5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等,王某将买来的东西交接给赵某。2023年3月28日,张某将银行卡提供给李某和孙某。当受害者的钱转入张某的银行卡内后,王某与李某一起按照“上家”的指示,购买了价值90余万元的黄金条与黄金首饰。之后,王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪公诉机关指控,被告人李某、王某、赵某伙同张某(另案处理)、孙某(另案处理)受上线指示,明知是犯罪所得,各自根据分工安排,在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金,并转移给上线指定人员。针对上述指控,公诉机关向法院提供了相应的证据材料。公诉机关认为,被告人明知是犯罪所得而予以转移,掩饰、隐瞒钱款性质的行为,触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定,均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任,且均系从犯。北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯,故均减轻处罚;被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实,均从轻处罚。最终判决:一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二千元。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二千元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二千元。电信诈骗套路多,网络汇款需谨慎北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示,电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的,如冒充公检法、商家公司厂家等。面对电信诈骗,我们不仅要提高防范意识,还要学会冷静应对,想尽办法,及时止损。程杰表示,要加强自我防范,提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等,凡是在电话中索要银行卡信息及验证码,都要十分注意。当发现自己遭遇了电信诈骗,尽量保持冷静,切莫慌张。首先要确定自己的损失,如钱财、物品等,可以的话,可以列出损失清单,供报案所用。确定了损失之后,要尽快报案,切不可再联系网络诈骗者,防止二次受骗,报案之后,想办法及时止损,如尽快联系银行或快递公司等。程杰提示,警惕“轻松赚大钱”的信息,不要被天花乱坠的广告迷惑,摒弃“走捷径”心理,无论是工作还是兼职,要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”,心存侥幸,明知钱款来路不明的情况下,按照指示下载软件、实施犯罪,最终酿成大错。新京报记者 慕宏举编辑 甘浩校对 刘越李家超表示,中国香港队运动员正积极备战巴黎奥运会和巴黎残奥会。截至3月,港队运动员已取得15个巴黎奥运会比赛项目的参赛资格和12个巴黎残奥会比赛项目的参赛资格。相信未来两个月,港队运动员们能成功取得更多参赛资格。

“相信大家仍对三年前东京奥运会时,市民齐聚商场,一起为运动员欢呼加油的场面记忆犹新。”李家超提到,彼时香港正遭疫情侵袭,社会气氛低迷,但大量港队运动员在赛事中的精彩表现通过媒体广泛传播,带动社会气氛以及香港市民对奥运会的热情。

李家超表示,除回应社会期望,特区政府购入转播权,也考虑到如今的市场不足以支撑电视台投入大量资源取得转播权。由特区政府购入转播权,比东京奥运会或商业机构投标的金额都要低,是物有所值。

🎯(撰稿:汕尾)

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    • 通智奇🎰LV2六年级
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      12-28   来自惠州
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