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华体体育发展股份有限公司香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾18亿港元。

香港海关4月17日采取执法行动,突击搜查4个住宅单位及7间公司,包括2间找换店,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕该3名怀疑涉案的本地人士,分别为两男一女,年龄介乎42岁至60岁,相信为该洗黑钱集团的骨干成员。

🕴(撰稿:赤壁)

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    • 色彩风尚🕵LV8六年级
      2楼
      明星收入究竟有多高,明星应当如何纳税?🕺
      12-23   来自石首
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    • 🖐风韦迪LV4大学四年级
      3楼
      崔永元:向范冰冰致歉 “4天6000万合同”与她无关🖕
      12-23   来自洪湖
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    • 老年🖖LV5幼儿园
      4楼
      黄渤把我说哭了:起点太低的孩子,真的还有逆袭可能吗?🙅
      12-24   来自松滋
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    • 校园潮流LV2大学三年级
      5楼
      小S全家为其提前庆生 和老公依偎在一起太甜了🙆
      12-25   来自宜都
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    • 成熟🙇🙋LV1大学三年级
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      爱屋及乌?关晓彤穿短裙踢足球 向男友鹿晗靠齐🙌
      12-25   来自枝江
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    • 长尔LV9大学四年级
      7楼
      崔永元和范冰冰给中国人上了堂税法普及课,就像当年刘晓庆🙍
      12-24   来自当阳
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