时任杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司经理王某刚,因未按规定履行客户身份识别义务,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户,中国人民银行内蒙古自治区分行予以罚款人民币5.6万元。
对于上述违法行为,中国人民银行内蒙古自治区分行对该公司处以罚款人民币405.6万元并没收违法所得人民币410385.23元,罚没合计人民币4466385.23元。
公告显示,杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司涉事的违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户;违反收单银行结算账户管理规定;违反特约商户信息管理系统管理规定。
幸运28网站大全近日,中国人民银行内蒙古自治区分行发布两则行政处罚,杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司因违反收单银行结算账户管理规定等多项违法行为,被罚款人民币405.6万元,并被没收违法所得人民币41万余元。时任该公司经理一职的王某刚因未按规定履行客户身份识别义务等行为,被罚款人民币5.6万元。
网友评论更多
48仙桃s
缔造黑神话——独家专访《黑神话:悟空》制作团队🔪🔫
2024-09-21 14:05:18 推荐
187****1506 回复 184****2477:关于李佩霞严重违纪违法案件的情况通报🔬来自天门
187****7698 回复 184****4857:《黑神话:悟空》与山西“破圈”:游戏“取景”与文旅“取经”🔭来自潜江
157****4183:按最下面的历史版本🔮🔯来自长沙
17衡阳456
一场有争议的虚假诉讼:为立案行贿警察两百余万元🔰🔱
2024-09-20 21:38:23 推荐
永久VIP:说好的送外卖“过渡一下”,为何“过渡”成了常态?🔲来自张家界
158****9261:地方救助团队频出争议事件,儿慈会全面停止合作🔳来自常德
158****2720 回复 666🔴:汝州疾控41名事业编被清退,“萝卜招聘”的毒树之果理应作废丨快评🔵来自益阳
59岳阳pj
中国老龄化第一城,如何养老🔶🔷
2024-09-20 13:49:46 不推荐
株洲oz:徐峥的中产变形记为什么不灵了?🔸
186****2721 回复 159****6612:发黄的槟榔树:当致癌的水果患上“植物癌症”🔹