据了解,桦甸警方在工作中发现,在当地务农的欧某某和妻子车某某资金往来异常,近3年来交易总金额约4400万元,进出账总额基本持平、交易快进快出,下游交易对手信息梳理汇总出个人账户269个,资金交易流水合计1314万条。
该案经全国多省警方联动实施抓捕。目前,19名嫌疑人到案,捣毁地下钱庄团伙4个,追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。(完)
欧某某、车某某到案后,警方确认两人利用多个银行账户,通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线,4个犯罪团伙被发现,涉及全国7个省份,涉案总流水近百亿元。
赢钱彩官方中新网吉林6月20日电 (记者 石洪宇)记者20日从吉林省桦甸市公安局获悉,警方成功破获系列非法经营地下钱庄案,涉案总流水近百亿元,19名犯罪嫌疑人落网,3名嫌疑人被通缉。
网友评论更多
97定西z
事关房地产“白名单”融资、个人住房贷款......金融监管总局重磅发声🈹🈺
2024-09-21 18:24:07 推荐
187****6085 回复 184****7421:黄金变现 攻略来了🉐来自陇南
187****5555 回复 184****2101:中国人民银行四川省分行行长严宝玉:发挥货币政策工具激励作用 深入推进科技金融“星辰计划”🉑来自玉门
157****2117:按最下面的历史版本🌀🌁来自敦煌
30临夏826
《繁花》、《黑神话:悟空》能否批量涌现?北京出招奖励金融机构扩大文化信贷 符合条件可代偿60%🌂🌃
2024-09-20 14:21:29 推荐
永久VIP:天津金融监管局局长赵宇龙:更好发挥京津冀金融监管协同机制作用🌄来自合作
158****2899:杭州工商信托总裁蒋碧湖任职资格获批🌅来自华亭
158****3422 回复 666🌆:金融监管总局:引导培育更多耐心资本投硬科技🌇来自西宁
40海东ju
北京农商行新掌门人上任后晒首份半年报 利息净收入出现“拐点”🌈🌉
2024-09-21 20:44:28 不推荐
格尔木rk:近1.4万亿元融资获批!精准支持房地产“白名单”项目🌊
186****9121 回复 159****9235:丹东银行2.61%股权将被拍卖 该银行近三年净利润扭亏为盈🌋