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为挽回群众损失,广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市,最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍,该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院,捏造其公司获得国家背景支持的政策,谎称公司是由国家兜底而成立的“世界银行”(团伙介绍称是全世界人民的银行,但必须由中国人控股),并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

该团伙同时声称,现在公司开通绿色通道,投资人只需要投入1万元,公司上市后,就将获得价值1000万元的购物卡;投入3万元,可以得到价值1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”,在全国任意地方都可进行消费。

该团伙以“爱总”为首,其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚,通过直播软件、聊天群组等通信工具,虚构世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份,号称“买入代持股只赚不赔”,拉亲朋好友参与投资还能获得返点。

等投资者进行投资后,该团伙承诺如介绍他人投资,可以给予介绍人相对应的返点。许多被害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人,最终被牢牢套在骗局中。等吸引的人足够多之后,诈骗团伙便关闭平台。

该团伙内部层级分明,“爱总”下设层级分别有:大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同等级管理着不同的人员数量,返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%到30%;群主级别返点数量为5%到15%。

体育外围下注官方近日,江西省广昌县公安局破获一起跨省养老诈骗案,涉案人数高达上万人。办案民警历时4个月,日夜兼程横跨5省,冻结涉案账户97个,冻结涉案总金额4000余万元。

办案民警抓住这一线索进行抽丝剥茧,通过与相关部门联动合作,经进一步分析研判,一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

♤(撰稿:舒兰)

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    • 时欧♥LV7六年级
      2楼
      「人物」愿每个人都拥有只属于自己的8月♦
      10-28   来自磐石
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    • ♧风斯LV5大学四年级
      3楼
      「人民日报」国内首款!商用可重构5G射频收发芯片研制成功♨
      10-30   来自公主岭
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      「人民日报」零的突破!我国规模最大,投产!♪
      10-30   来自双辽
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    • 通罗LV2大学三年级
      5楼
      「九边」折磨我们的,往往不是事实,而是恐惧♫
      10-30   来自梅河口
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    • 缘龙♬♭LV5大学三年级
      6楼
      「国家税务总局」分别提高1000元!三项个税专项附加扣除标准调整♮
      10-28   来自集安
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    • 步履LV3大学四年级
      7楼
      「人民日报」国务院重要通知,利好你的个税♯
      10-29   来自洮南
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