彩宝网8200首页在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?
他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:
“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。
一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;
二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;
网友评论更多
97兰州s
2024-11-16 20:26:28 推荐
187****3015 回复 184****7745:焕新归来 | 虚实融合,自主可控...📜来自嘉峪关
187****4585 回复 184****8660:全球首发|创新智能直流转换开关...📝来自金昌
157****5961:按最下面的历史版本📞📟来自白银
86天水287
2024工博会 | 这些数字工业人 正...📠📡
2024-11-15 13:53:54 推荐
永久VIP:征途璀璨 共贺华诞丨信捷电气202...📢来自酒泉
158****1959:展会进行时 | 信捷电气精彩亮相2...📣来自张掖
158****8396 回复 666📤:自上而下的产业延伸,洞察移远通...📥来自武威
63庆阳dc
第四届工业母机高质量发展论坛在...📦📧
2024-11-16 04:54:23 不推荐
平凉ws:展会直击 | 2024工博会现场直击...📨
186****8835 回复 159****2301:挣脱内卷!激光大厂将引行业新格...📩