打好三张牌

2024年3月21日，新疆生产建设兵团第三师图木舒克垦区（城区）公安局接到辖区群众钱阿姨（化名）电话报警称，自己被诈骗97万余元。

2024年7月4日，办案民警赶到其居住地，并对其行踪轨迹进行摸排。经摸排得知，犯罪嫌疑人吴某已于当日一早驱车前往安徽省界首市，将于当晚21时许返回，办案民警立即在其租住小区进行布控，伺机抓捕。

随后，对方以验证银行卡是否能正常使用为由，诱导钱阿姨向指定账户转账，且承诺钱不会被转走。期间，钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次，共计被骗97万余元。

考虑到这类诈骗案件背后，涉案账户往往多达几十个甚至几百个，且一般犯罪团伙得手后会第一时间将钱款进行转移。办案民警通过对涉案账户资金链调查发现，钱阿姨被骗钱款中最近一笔资金流入了河南省禹州市陈某（化名）账户。

时光荏苒，转眼到了2024年3月，在不到4个月的时间里，吴某在李某的指引下，利用妻子陈某账户累计转移非法资金高达250万余元，非法获利2万余元，其中就包含了钱阿姨被诈骗案部分涉案资金。

听到这的钱阿姨信以为真，当即表示要关闭抖音会员业务，并按要求添加对方qq好友，在后续的聊天中被对方引导安装了一款名为“某白板”的屏幕共享软件，向对方提供了相关验证码。

2024年3月11日，锦绣街派出所接辖区群众钱阿姨（化名）报警称，其接到一个自称是抖音客服的电话，对方表示钱阿姨抖音直播会员即将到期，如不关闭每月将扣除800元的会员费，随后对方准确报上了钱阿姨的姓名及抖音账号。

为尽快挽回钱阿姨损失，办案民警在面对成千上万条涉诈资金链时，迎难而上、加班加点，通过对海量数据、信息的摸排、研判，成功固定一条证据链，并初步掌握了犯罪嫌疑人王某（化名）的活动轨迹。

当晚，在犯罪嫌疑人吴某出现在办案民警视线时的一刹那，将其一举抓获，并在其车内发现大量公司营业执照复印件、法人身份证复印件、公章和油卡。

办案民警再次来到河南省禹州市，并在当地公安机关的配合下开展人员核查工作。经核查发现，犯罪嫌疑人王某口中的“上线顾某”竟是“打过交道”的吴某，其被处罚后仍从事违法犯罪活动，需将其立即逮捕归案。

期间，李某对吴某说自己跑分需要大量的收款码，让吴某将其微信和支付宝收款码提供给他，可吴某名下的相关账户因前期涉嫌帮信罪，已被公安机关依法冻结。

2024年7月1日，办案民警来到安徽省界首市，在当地公安机关的通力协作下，在界首市某出租房屋内，将正在“工作”的犯罪嫌疑人王某当场擒获。

2024年3月28日，吴某在“工作”中突然发现妻子陈某名下所有账户被冻结，因害怕受其牵连，立即将“上线”李某的联系方式删除，清空并注销了“工作”时使用的QQ账户信息。

打好三张牌近年来，“跑分”非常流行，美其名曰只需要通过出借支付宝、微信收款码就能“躺着”赚钱！这样的“好事”频繁出现在各类网络社交平台、兼职群中，那么从网购刷单到“跑分”平台，这真的是“好事”吗？

据其本人供述，其于2024年4月接触到“跑分”业务，期间在“上线”的帮助下，使用其本人支付账户转移非法资金19万余元，无卡取现7万余元，非法获利3000余元。经进一步讯问得知，其“上线”为河南省禹州市“顾某”。

2023年12月，家住河南省禹州市的吴某（化名）在网上看到这么一条广告，一直幻想日进斗金的他又心动了，立即注册QQ账户，根据广告上提供的联系方式，添加李某（化名）为好友。

李某雇佣吴某后，吴某便干起了收付款跑分的事，即使用微信或支付宝收款二维码在网上收款，再根据接收的指令将收到的钱通过绑定银行卡转到指定的银行账户。

经讯问，2024年4月至7月期间，犯罪嫌疑人吴某使用微信、支付宝帮助从事违法犯罪活动，提供“跑分”、无卡取现的行为，共计转移非法资金15万余元，无卡取现27万余元。