检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。
365体育网址白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。
白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。
检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。
黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。
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51讷河q
韩国选手十米台炸鱼🐾🐿
2024-09-20 10:58:59 推荐
187****2298 回复 184****7101:库里收获奥运金牌 达成赛事大满贯👀来自北安
187****6384 回复 184****5557:全红婵:跳水没跳好会骂街发泄👁来自五大连池
157****9283:按最下面的历史版本👄👅来自嫩江
31铁力896
小事 · 「他对我的爱,比我对他的爱更加无条件」👑👒
2024-09-20 06:13:16 推荐
永久VIP:汉初三大功臣,为什么只有军事天才韩信必须被除掉?👓来自同江
158****5134:为什么虾皮里总能发现小螃蟹?👔来自富锦
158****2583 回复 666👕:吃错东西要靠胃外翻清空,不能呕吐的动物们太难了👖来自虎林
65密山gl
法国还有贵族吗?👗👘
2024-09-20 06:17:20 不推荐
绥芬河fk:奥运今日看点:中国队冲击第40金👙
186****5325 回复 159****8205:体育精神激励奋发前行👚