随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
网上彩票销售平台中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
网友评论更多
92沁阳x
技术宅宣言:为什么二次元代表了一个加速主义未来,以及米哈游如何预示了御宅族的终结🐼🐽
2024-10-24 15:33:53 推荐
187****1750 回复 184****8708:《艾尔登法环》新DLC究竟讲了一个什么故事?🐾来自卫辉
187****8621 回复 184****9939:高考毕业后做一款 gal 现实吗 ?🐿来自辉县
157****8448:按最下面的历史版本👀👁来自长垣
58林州713
Steam游戏有什么推荐?👄👅
2024-10-23 05:09:49 推荐
永久VIP:《艾尔登法环》里谁杀了主角的女巫?👑来自禹州
158****7723:孤独星球已关闭中国办公室,所有官方社媒账号已停更,原因有哪些?对中国旅行者有哪些影响?👒来自长葛
158****9159 回复 666👓:二次元游戏的内在困境:服务型游戏为何在“服务”上翻车?👔来自舞钢
82义马lv
姜萍事件的疑点分析👕👖
2024-10-22 13:48:24 不推荐
灵宝ox:游戏《艾尔登法环》中有哪些乍一看没什么,细想想却很可悲的设定?👗
186****8779 回复 159****8020:为什么燃油车很少刹车失灵,而新能源汽车刹车失灵概率高,这是什么原因?👘