王翔介绍,根据各方面意见,提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改:一是,进一步完善反洗钱工作的原则和要求,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障资金流转和金融服务正常进行。二是,进一步完善反洗钱的定义,明确列举七类上游犯罪,同时增加兜底规定,扩大上游犯罪涵盖范围,进一步揭示洗钱活动的危害,突出反洗钱工作的重点,更好与刑法相关规定衔接。三是,对监测新型洗钱风险提出要求。四是,明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是,进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是,完善法律责任,调整处罚幅度和数额,以便于做到过罚相当。
“目前,我们正在根据常委会审议意见和各方面意见,对上述法律草案进行修改完善。下一步,将结合有关意见,做好草案继续审议的相关工作。 ”王翔说。
十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行。澎湃新闻注意到,2024年4月,十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。
据介绍,反洗钱法修订草案初审后,在中国人大网公开征求意见期间,共收到173人提出的1426条意见。社会公众主要对完善反洗钱的定义、保护数据和信息安全、平衡反洗钱措施与保障金融活动正常进行、完善法律责任等提出了意见建议。
皇冠app官网反洗钱法修订草案二次审议稿拟明确列举七类上游犯罪。9月9日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,发言人王翔介绍立法工作有关情况并回答记者提问。
网友评论更多
85乐平h
拜登密友“哭了”:为了美国,为了阻止特朗普,退选吧💆💇
2024-11-06 0-1:11:48 推荐
187****4060 回复 184****6529:十四届全国人大常委会第十次会议在京闭幕💪来自瑞金
187****2443 回复 184****9022:经合组织:富国青少年缺乏金融素养🕴来自德兴
157****5306:按最下面的历史版本🕵🕺来自丰城
20樟树715
英国央行:私募股权行业“面临挑战”🖐🖕
2024-11-05 15:35:56 推荐
永久VIP:亚马逊拟推中国直邮业务以应对Temu和Shein的竞争🖖来自高安
158****9074:阿迪达斯中国市场部遭举报高管已离职🙅来自井冈山
158****4557 回复 666🙆:大量中国籍科技从业者无法办理印度签证🙇来自贵溪
63聊城tq
斯里兰卡完成58亿美元外债重组🙋🙌
2024-11-06 18:55:27 不推荐
德州vk:日元跌至1986年以来最低位🙍
186****3039 回复 159****8830:YouTube为训练AI音乐工具与唱片公司谈判🙎